Casos judiciales En seguimiento
Casos judiciales Todos (37) Sentencia firme (9) En juicio (14) En investigación (9) Sin condena vigente (5)
Caso Monika Silva — tráfico de tierras en Santa Elena En investigación Monika Silva Koniuszek, activista polaca radicada más de una década en Montañita (Santa Elena), denunció durante años ventas irregulares de tierra municipal sin subasta pública — más de 1.600 hectáreas en total, según sus propias denuncias — señalando al entonces… Ver más
Enriquecimiento ilícito Lavado de activos Tráfico de influencias GAD Municipal de Santa Elena y GAD Municipal de La Libertad / Contraloría General del Estado
Caso Progen En investigación Durante la crisis eléctrica de 2024, Celec EP contrató de forma emergente a Progen Industries —una empresa estadounidense sin domicilio en Ecuador— para instalar generación térmica en Salitral y Quevedo. Los generadores nunca operaron por incumplir especificaciones técnicas, y el… Ver más
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $104.400.000 Ministerio de Energía y Minas / Celec EP
Caso Blindaje — presunta red de lavado de activos vía acciones de protección en Esmeraldas En investigación La Fiscalía investiga desde el 26 de noviembre de 2025 (investigación previa) una presunta red de lavado de activos que habría usado garantías jurisdiccionales (acciones de protección) para obtener sentencias con reparaciones económicas millonarias — con aproximadamente USD 7,54 millones… Ver más
Lavado de activos Cohecho (sobornos) Tráfico de influencias Monto citado: $7.540.000 Corte Provincial de Esmeraldas / Fiscalía General del Estado
Caso de sobreprecios en insumos médicos (pandemia) En juicio Durante la pandemia de 2020, el Hospital Los Ceibos del IESS (Guayaquil) compró fundas para cadáveres a USD 148,50 cada una, cuando su precio de referencia era de entre USD 12 y 20 según la fuente — el hallazgo que… Ver más
Peculado (fondos públicos) Lavado de activos IESS — Hospital Los Ceibos (Guayaquil)
Caso "Triple A" — comercialización ilegal de combustible subsidiado En juicio La Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH) y Petroecuador acusan a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y a una red de empresas de su entorno familiar (Copedesa, Fuelcorp y otras) de desviar cerca de 22 millones… Ver más
Comercialización ilegal de combustible Monto citado: $61.500.000 Fiscalía General del Estado / ARCH / Petroecuador EP
Caso Las Malvinas — desaparición forzada, tortura y asesinato de cuatro niños por militares en Guayaquil En juicio La noche del 8 de diciembre de 2024, Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15), Josué Didier Arroyo Bustos (14), Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15) y Steven Gerald Medina Lajones (11) fueron detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)… Ver más
Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) — Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas / Ministerio de Defensa
Presunta red de venta de puestos y nombramientos en el Ministerio de Educación En investigación La Policía y la Fiscalía allanaron el 13 de octubre de 2026 el edificio matriz del Ministerio de Educación, en Quito, y dos domicilios, y aprehendieron a tres funcionarios por una presunta red que habría cobrado dinero a ciudadanos a… Ver más
Tráfico de influencias Ministerio de Educación / Fiscalía General del Estado / Policía Nacional
El alcalde suspendido de Cuenca: violencia política de género, enriquecimiento ilícito y tres denuncias de peculado En investigación Cristian Zamora, alcalde de Cuenca desde 2023, fue suspendido de sus derechos políticos por seis meses tras ser hallado responsable de violencia política de género contra la concejala Diana González — un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que no… Ver más
Peculado (fondos públicos) Enriquecimiento ilícito Monto citado: $2.400.000 Municipio de Cuenca / Fiscalía General del Estado / Secretaría de Integridad Pública
Caso Jaque — presunta red de venta de licencias de conducir en la Agencia Nacional de Tránsito En investigación La Fiscalía procesa a 16 personas, la mayoría funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), por presunta delincuencia organizada: según la investigación, funcionarios con vínculos en escuelas de conducción cobraban USD 120 a quienes no querían rendir los exámenes… Ver más
Agencia Nacional de Tránsito (ANT) / Fiscalía General del Estado
Red de policías vendía vehículos y autopartes de los patios de retención de Guayaquil En investigación La Fiscalía y la Policía Nacional desarticularon una presunta red, activa desde al menos septiembre de 2024, dedicada a manipular evidencia bajo custodia policial y a sustraer y comercializar vehículos y autopartes de los patios de retención vehicular de Guayaquil… Ver más
Peculado (fondos públicos) Policía Nacional del Ecuador
Caso Encuentro — la red en empresas públicas atribuida a Danilo Carrera y el juicio político a Guillermo Lasso En juicio El 9 de enero de 2023, el medio digital La Posta difundió «El Gran Padrino», una serie con audios según la cual Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso, manejaba de hecho las empresas públicas a través de Hernán… Ver más
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $4.775.317 EMCO EP, CNEL EP, Aduanas (Senae), BanEcuador y Flopec — gobierno de Guillermo Lasso
El caso empezó en febrero de 2019 como «INA Papers», por una investigación periodística de La Fuente sobre la sociedad offshore INA Investment, ligada a Edwin Moreno, hermano del entonces presidente; la Fiscalía abrió una indagación por presunto cohecho el… Ver más
Cohecho (sobornos) Monto citado: $76.100.000 Coca Codo Sinclair EP / Secretaría del Agua
Magnicidio de Fernando Villavicencio — presunto rol de José Serrano En juicio El excandidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 al salir de un mitin en Quito. La Fiscalía investiga a José Serrano — exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional durante el correísmo —… Ver más
Tráfico de influencias Cohecho (sobornos) Fiscalía General del Estado
Investigación que reveló una red de jueces, fiscales, abogados y policías que habrían manipulado procesos judiciales a cambio de pagos, en beneficio de organizaciones de crimen organizado y narcotráfico ligadas a Leandro Norero.
Cohecho (sobornos) Tráfico de influencias Función Judicial (jueces, fiscales) / Policía Nacional
Caso Pruebas COVID-19 — familia Bucaram En juicio La Fiscalía acusó al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, y a los ciudadanos israelíes Oren Sheinman y Orietta Marengo, junto al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones, de integrar… Ver más
Enriquecimiento ilícito Monto citado: $321.600 Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito / Fiscalía General del Estado
Feriado bancario de 1999 — la condena a Jamil Mahuad por peculado Sentencia firme Entre 1998 y 1999 quebró buena parte de la banca ecuatoriana: el 8 de marzo de 1999 los bancos no abrieron (el «feriado bancario») y el 11 de marzo el presidente Jamil Mahuad firmó el Decreto 685, que congeló los… Ver más
Peculado (fondos públicos) Presidencia de la República / Superintendencia de Bancos / Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) / Banco Central del Ecuador
Caso Plaga En investigación Investigación de la Fiscalía, abierta el 3 de abril de 2024, sobre una presunta red de delincuencia organizada infiltrada en el sistema judicial — policías, exfuncionarios públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios judiciales y jueces que, según la hipótesis fiscal,… Ver más
Tráfico de influencias Concusión (extorsión desde el cargo) Cohecho (sobornos) Enriquecimiento ilícito Lavado de activos Función Judicial (Corte Nacional de Justicia, judicaturas penales) / SNAI / Fiscalía General del Estado
Comisión de la Verdad (1984-2008) — el informe «Sin verdad no hay justicia», la Ley de Víctimas y el juicio del caso Vaca, Cajas y Jarrín En juicio La Comisión de la Verdad, creada por el Decreto Ejecutivo 305 del 3 de mayo de 2007, en el gobierno de Rafael Correa, entregó el 7 de junio de 2010 el informe «Sin verdad no hay justicia»: 118 casos con… Ver más
Comisión de la Verdad (2007-2010), Fiscalía General del Estado y Corte Nacional de Justicia — hechos atribuidos a agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas
Caso Isspol — Decevale En juicio Exdirectivos y técnicos de Decevale habrían emitido certificaciones de custodia falsas y manipulado sistemas informáticos para aparentar respaldo sobre USD 693 millones que en realidad fueron desviados a empresas panameñas, afectando al fondo de pensiones de la Policía Nacional (Isspol)… Ver más
Lavado de activos Monto citado: $693.000.000 Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional) / Decevale
Caso Seguros Sucre — sobornos por contratos de reaseguro En juicio Entre 2013 y 2017, según la justicia de Estados Unidos, intermediarios de corredoras de reaseguros pagaron sobornos a Juan Ribas Domènech, entonces presidente del directorio de las aseguradoras estatales Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, para obtener y mantener contratos de… Ver más
Cohecho (sobornos) Lavado de activos Monto citado: $5.030.000 Seguros Sucre S.A. / Seguros Rocafuerte S.A.
Caso Restrepo — desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi a manos de policías en Quito (1988) Sentencia firme El 8 de enero de 1988, durante el gobierno de León Febres-Cordero, los hermanos Carlos Santiago (17 años) y Pedro Andrés (14) Restrepo Arismendi fueron detenidos en Quito por agentes de la Policía Nacional y nunca reaparecieron; sus restos no… Ver más
Monto citado: $2.000.000 Policía Nacional del Ecuador — Servicio de Investigación Criminal (SIC) de Pichincha
Peculado en contratos de agua potable de Durán En juicio La Fiscalía investigó contratos de agua potable suscritos durante la alcaldía de Alexandra Arce en Durán (2014-2019); en enero de 2026 ella y el también exalcalde Dalton Narváez fueron condenados en primera instancia a 13 años de prisión por peculado,… Ver más
Peculado (fondos públicos) Municipio de Durán (GAD Durán)
Caso Fybeca — ocho muertos y tres desaparecidos en un operativo policial en una farmacia de Guayaquil (2003) En juicio La mañana del 19 de noviembre de 2003, unos 20 policías al mando del mayor Eduardo González intervinieron durante un asalto a la farmacia Fybeca de La Alborada, en Guayaquil: murieron ocho personas, entre ellas un cliente y un mensajero… Ver más
Policía Nacional — Policía Judicial del Guayas, Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Grupo Especial Antidelincuencial (GEA)
Caso Bucaram 1997 — destitución, gastos reservados y Mochila Escolar Sin condena vigente Abdalá Bucaram asumió la Presidencia el 10 de agosto de 1996. El 6 de febrero de 1997, tras semanas de protestas y denuncias de corrupción que tuvieron su punto más alto en la marcha del 5 de febrero, el Congreso… Ver más
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $3.000.000 Presidencia de la República / Ministerio de Educación / Congreso Nacional / Corte Suprema de Justicia
Caso Filanbanco — la quiebra del mayor banco y los hermanos Isaías Sin condena vigente Filanbanco, entonces el mayor banco del país y propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, recibió préstamos de liquidez del Banco Central en 1998 y el 2 de diciembre de ese año pasó a manos del Estado, a… Ver más
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $661.500.000 Filanbanco / Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) / Banco Central del Ecuador
Caso Reconstrucción de Manabí En juicio Como presidente y secretario técnico del Comité para la Reconstrucción, Jorge Glas y Carlos Bernal habrían desviado fondos de la Ley de Solidaridad —recaudados para las víctimas del terremoto de 2016 en Manabí— hacia obras no prioritarias, incluidos 10 contratos… Ver más
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $165.000.000 Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción
Caso Odebrecht Ecuador Sentencia firme La constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2007 y 2016 para obtener y mantener contratos públicos, entre ellos los de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El excontralor Carlos Pólit fue además condenado por exigir pagos a la… Ver más
Cohecho (sobornos) Concusión (extorsión desde el cargo) Monto citado: $33.500.000 Secretaría del Agua / Coca Codo Sinclair
Caso Banco del Progreso — la quiebra y las condenas de Fernando Aspiazu Sentencia firme El Banco del Progreso, de Fernando Aspiazu Seminario, uno de los más grandes del país con unos 740.000 clientes, cerró sus puertas el 22 de marzo de 1999, días después del congelamiento de depósitos, y pasó a la AGD; una… Ver más
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $442.200.000 Banco del Progreso / Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) / Servicio de Rentas Internas
Caso Cofiec — el crédito de USD 800.000 a Gastón Duzac y la condena de Pedro Delgado Sentencia firme Cofiec, un banco en manos del Estado a través de la Ugedep y del fideicomiso «No más impunidad», que administraba bienes incautados a bancos intervenidos en la crisis de 1999, concedió en diciembre de 2011 un crédito de USD 800.000… Ver más
Peculado (fondos públicos) Monto citado: $800.000 Banco Cofiec, de la Ugedep (fideicomiso «No más impunidad»), y Banco Central del Ecuador
Caso Sobornos 2012-2016 Sentencia firme La Fiscalía sostuvo que, en paralelo a la Presidencia, se montó una estructura que cobraba sobornos a empresas privadas a cambio de contratos con el Estado, para financiar actividades políticas de Alianza PAIS entre 2012 y 2016.
Cohecho (sobornos) Presidencia de la República / Alianza PAIS
Caso El Universo — la querella de Rafael Correa por la columna «No a las mentiras» Sin condena vigente El 6 de febrero de 2011, el editor de Opinión de El Universo, Emilio Palacio, publicó la columna «No a las mentiras», en la que sostenía que el presidente Rafael Correa podría ser llevado a una corte penal por haber… Ver más
Monto citado: $40.000.000 Presidencia de la República (querella personal de Rafael Correa) y Función Judicial: juzgado de garantías penales del Guayas, Corte Provincial del Guayas y Corte Nacional de Justicia
Caso Pareja Yannuzzelli — la red de sobornos de Petroecuador en la Refinería de Esmeraldas Sentencia firme Tras la filtración de los Papeles de Panamá en 2016, la Fiscalía investigó una red de sobornos en Petroecuador ligada sobre todo a los contratos de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas; según la Fiscalía, el dinero circulaba por… Ver más
Cohecho (sobornos) Peculado (fondos públicos) Enriquecimiento ilícito Tráfico de influencias Lavado de activos Monto citado: $11.000.000 Petroecuador EP / Refinería de Esmeraldas / Ministerio de Hidrocarburos
Caso 30-S — la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, el rescate de Rafael Correa y sus juicios Sentencia firme El 30 de septiembre de 2010, policías de Quito y de otras ciudades se sublevaron contra una ley que, según ellos, afectaba sus ingresos. El presidente Rafael Correa fue al Regimiento Quito a hablarles, pasó la mayor parte del día… Ver más
Policía Nacional (Regimiento Quito y Hospital de la Policía), Fuerzas Armadas, Presidencia de la República y Fiscalía General del Estado
Caso Hospital de Pedernales — el anticipo desviado y la red del asambleísta Daniel Mendoza Sentencia firme En 2020, en plena pandemia, la Fiscalía destapó una red que se repartió el anticipo de USD 8,2 millones que el Servicio de Contratación de Obras (Secob) entregó al Consorcio Pedernales-Manabí para construir el Hospital Básico de Pedernales, de 30… Ver más
Lavado de activos Monto citado: $7.321.724 Servicio de Contratación de Obras (Secob) y Asamblea Nacional — Hospital Básico de Pedernales (Manabí)
Caso Gran Hermano — los contratos de Fabricio Correa con el Estado En investigación En junio de 2009, diario Expreso reveló que empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano mayor del presidente Rafael Correa, tenían contratos con el Estado, pese a que la ley de contratación prohíbe contratar con parientes del presidente. El presidente dijo… Ver más
Monto citado: $167.384.193 Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Predesur, Petroecuador e Hidrolitoral / Presidencia de la República
Caso Pichicorte — el cambio de la Corte Suprema y la caída de Lucio Gutiérrez (2004-2005) Sin condena vigente En noviembre de 2004, mientras el PSC, la Izquierda Democrática y diputados de Pachakutik preparaban un juicio político contra el presidente Lucio Gutiérrez por presunto peculado, el gobierno formó una nueva mayoría en el Congreso con acuerdos políticos, entre otros… Ver más
Congreso Nacional / Corte Suprema de Justicia / Presidencia de la República
Caso Dahik — los gastos reservados de la Vicepresidencia (1995) Sin condena vigente En junio de 1995, el vicepresidente Alberto Dahik, del gobierno de Sixto Durán-Ballén, denunció ante periodistas que algunos diputados y magistrados de la Corte Suprema exigían dinero para aprobar leyes y dictar fallos de interés del gobierno. En agosto, dos… Ver más
Peculado (fondos públicos) Vicepresidencia de la República / Corte Suprema de Justicia / Congreso Nacional
Análisis y estadísticas 250 Personas implicadas
119 Condenados/as
8 Prófugos/as
7.1 Años promedio de condena
Por veredicto Juicio político archivado 2 Mecanismo legal (por caso) Peculado (fondos públicos) 14 Concusión (extorsión desde el cargo) 2 Comercialización ilegal de combustible 1 Instituciones más mencionadas Presidencia de la República 10 Limitaciones de esta muestra 