Caso Cofiec — el crédito de USD 800.000 a Gastón Duzac y la condena de Pedro Delgado

Pedro Miguel Delgado Campaña

Expresidente del directorio del Banco Central y exrepresentante de la Ugedep; primo de Rafael Correa — Banco Central del Ecuador / Ugedep

Condenado en ausencia como autor de peculado bancario; la Corte Nacional negó su casación en enero de 2017. Vive en Estados Unidos desde diciembre de 2012 y fue detenido en Miami por un tema migratorio en agosto de 2021; en febrero de 2024 seguían activos tres pedidos de extradición. Tiene además una condena de cinco años por enriquecimiento ilícito (2019, ratificada en 2020). Niega su responsabilidad: dice que denunció a Duzac y que la orden del crédito vino de la Presidencia (su versión, según Primicias).

Gastón Duzac

Empresario argentino, beneficiario del crédito — Sector privado

Condenado como autor de peculado bancario. Vive en Argentina; Ecuador pidió su extradición desde noviembre de 2014 y no se encontró el resultado. Devolvió USD 470.908,50 hasta noviembre de 2014. No figura entre quienes pidieron casación y la sentencia no le ordenó la reparación que sí impuso a los demás. Primicias escribe su apellido «Duzak».

Francisco Endara

Exsecretario del fideicomiso AGD; cuñado de Pedro Delgado — Fideicomiso AGD / Ugedep

Condenado como autor de peculado bancario. Las fuentes lo nombran «Francisco Endara», «Francisco Endara Clavijo», «Jaime Endara» y «Jaime E.». En enero de 2017 llevaba 34 meses en prisión preventiva y anunció un recurso de revisión; no se encontró su resultado.

Antonio Edmundo Buñay Dongilio

Expresidente ejecutivo del banco Cofiec — Banco Cofiec

Firmó la orden del crédito después de que los gerentes de crédito y de riesgos se negaran (El Universo, 2012). Capturado en Cumbayá el 7 de noviembre de 2015; Correa lo indultó en mayo de 2017, con la sanción económica vigente. El indulto no anula la condena.

Marcelo Ordóñez

Exgerente de Finanzas de Cofiec — Banco Cofiec

Condenado como autor de peculado bancario; la Corte Nacional negó su casación en 2017.

Pedro Zapac

Expresidente de Seguros Rocafuerte — Seguros Rocafuerte

Condenado como autor de peculado bancario; la Corte Nacional negó su casación en 2017. El directorio de Cofiec condicionó el crédito, entre otras cosas, a la entrega de garantías de Rocafuerte Seguros, según El Universo (2012).

Patricia Sandoval

Procesada como cómplice; exgerente de crédito de Cofiec, según El Universo (2012) — Banco Cofiec

Declarada encubridora; El Universo (2015) dice que no se le aplicó pena por el principio de favorabilidad y Vistazo, que la pena de dos años quedó sin efecto porque el nuevo Código Penal no contempla esa figura. En 2012, la exgerente de crédito Patricia Sandoval Zambrano declaró ante la Asamblea que Buñay le pidió renunciar si no firmaba el crédito; se asume que es la misma persona por el nombre y el caso, pero ninguna fuente lo dice de forma expresa.

Jacqueline J.

Procesada como cómplice — No se precisa en las fuentes

Declarada encubridora, sin pena aplicable. El Universo (2014 y 2015) la identifica como «Jacqueline J.»; Vistazo (2015) nombra a la segunda encubridora «Rita Jiménez». No se confirmó si es la misma persona.

Zoila M.

Procesada como cómplice — No se precisa en las fuentes

Se ratificó su inocencia en la sentencia de 2015. Vistazo la nombra «Zoila Montalvo».

Germánico M., Omar U., Diana M. y Roberto S.

Exmiembros del directorio de Cofiec — Banco Cofiec

La Corte Nacional confirmó su sobreseimiento definitivo en diciembre de 2014 y retiró la acusación de negligencia; el fiscal Galo Chiriboga sostenía que debían responder como autores. El Universo los identifica solo por iniciales.