Ectotal

Corrupción → Casos judiciales → Caso Filanbanco — la quiebra del mayor banco y los hermanos Isaías

Caso Filanbanco — la quiebra del mayor banco y los hermanos Isaías

Sin condena vigente

También conocido como: Caso Filanbanco · Caso Isaías · Caso hermanos Isaías

Filanbanco, entonces el mayor banco del país y propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, recibió préstamos de liquidez del Banco Central en 1998 y el 2 de diciembre de ese año pasó a manos del Estado, a través de la recién creada AGD, en un programa de «reestructuración»; cerró definitivamente en 2001. Una auditoría de Deloitte fijó sus pérdidas en USD 661,5 millones y, con esa base, la AGD incautó el 8 de julio de 2008, en el gobierno de Rafael Correa, 195 empresas vinculadas a los hermanos, respaldada al día siguiente por el Mandato Constituyente 13, que la declaró no susceptible de amparo constitucional ni de otras acciones especiales. Los hermanos, que viven en Estados Unidos desde 2000, fueron condenados en ausencia a 8 años por peculado bancario (2012), condena ratificada por la Corte Nacional en 2014; pero el 19 de mayo de 2021 un tribunal de revisión de la Corte Nacional les restituyó el estado de inocencia al concluir que no se comprobó el peculado, aunque negó la devolución de sus bienes. En 2016 el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el Mandato 13 violó su derecho a un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos civiles, sin hallar violaciones en el proceso penal; los Isaías sostienen que fueron víctimas de «una intensa persecución» y de «incautaciones ilegales», y la disputa por los bienes sigue abierta tras la sentencia de la Corte Constitucional de noviembre de 2024 que anuló la restitución que les habían ordenado los jueces de Guayas.

USD 661,5 millones son las pérdidas de Filanbanco que fijó la auditoría de Deloitte & Touche (2001), aprobada por la Junta Bancaria, que la AGD usó para justificar la incautación de 2008 (Primicias y Vistazo, 2022). No es un monto de peculado confirmado por un juez: la condena penal quedó sin efecto en 2021. Otras cifras, todas con su fuente: la Contraloría rebajó la deuda a USD 477 millones tras hallar un saldo a favor de los Isaías de USD 127 millones (Vistazo, 2022); en 2010 el presidente Correa habló de USD 776,87 millones (477,36 de capital y más de 300 de intereses), mientras el abogado de los Isaías, Xavier Castro, sostenía que la deuda sería de USD 284,3 millones (El Universo, 2010); la Ugedep, sucesora de la AGD, calculó el perjuicio en USD 1.088 millones y valoró los bienes incautados en USD 1.548 millones (Primicias, 2022). Los préstamos del Banco Central a Filanbanco en 1998 suman USD 426,4 millones según El Universo (2008), USD 424 millones según Primicias (2022) y USD 440 millones según Vistazo (2022); Plan V (2020) cifra en USD 849 millones el paquete total de ayuda estatal de 1998. Los Isaías reclamaron al Estado en 2022 «no menos» de USD 2.000 millones por la incautación (El Comercio, 2022), demanda de la que luego desistieron.

Peculado (fondos públicos)Monto citado: $661.500.000Filanbanco / Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) / Banco Central del Ecuador
1998-12-02
La Junta Bancaria ordena la reestructuración de Filanbanco, que pasa a manos del Estado
Filanbanco tenía 2.291 empleados y medio millón de clientes. El Banco Central le había dado préstamos de liquidez el 28 de octubre y el 2 de diciembre, además de créditos especiales desde septiembre, por un total de USD 426,4 millones.…
El Universo — «Roberto Isaías planeó dar su banco a AGD en octubre de 1998» (2008-07-12)
2000-06-22
La Corte Suprema abre el sumario por peculado bancario y ordena la prisión preventiva de los hermanos Isaías
Según el relato de los hermanos recogido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la fiscal lo pidió el 16 de junio de 2000 y el presidente de la Corte dictó el auto de inicio el 22 de…
Comité de Derechos Humanos de la ONU — «Dictamen CCPR/C/116/D/2244/2013, Roberto y William Isaías Dassum c. Ecuador» (copia publicada por la Procuraduría General del Estado) (2016-06-22)
2008-07-08
La AGD incauta 195 empresas de los hermanos Isaías; al día siguiente la Constituyente lo blinda con el Mandato 13
El gerente de la AGD, Carlos Bravo, ordenó la incautación, que incluyó TC Televisión, Gamavisión, radioemisoras y empresas de telecomunicaciones. La Asamblea Constituyente de Montecristi avaló la medida con el Mandato 13, que declaró que no era susceptible de amparo…
Primicias — «Caso Filanbanco: dos décadas de pugnas entre los Isaías y el Estado» (2022-03-26)
2012-04-10
Los hermanos Isaías son condenados en ausencia a 8 años por peculado
El juez nacional Wilson Merino los consideró autores de peculado por el abuso de los préstamos de liquidez que el Banco Central dio a Filanbanco y les impuso 8 años de reclusión; la decisión fue apelada. Según la sentencia de…
Primicias — «La Corte restituye la inocencia de los Isaías, pero no devuelve sus bienes» (2021-05-20)
2013-06-19
Estados Unidos niega la extradición de los hermanos Isaías
Ecuador la había pedido por medio de la Cancillería; según El Comercio, Estados Unidos negó el pedido el 19 de junio de 2013. Los hermanos buscaban la residencia permanente en ese país.
El Comercio — «Tras ratificación de condena, Fiscalía insistirá en extradición de Isaías» (2014-10-31)
2014-10-30
La Sala Penal de la Corte Nacional ratifica la condena de 8 años
Los hermanos habían pedido archivar el caso porque el Código Integral Penal, vigente desde el 10 de agosto de 2014, ya no contempla la malversación de fondos. La Fiscalía anunció que insistiría en la extradición de los hermanos, que residen…
El Comercio — «Tras ratificación de condena, Fiscalía insistirá en extradición de Isaías» (2014-10-31)
2016-03-30
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluye que el Mandato 13 violó el derecho de los Isaías a un proceso con garantías
El Comité dictaminó que prohibir las acciones judiciales contra las resoluciones de la AGD, bajo amenaza de destituir a los jueces, violó el artículo 14.1 del Pacto en la determinación de sus derechos civiles, y pidió a Ecuador un recurso…
Comité de Derechos Humanos de la ONU — «Dictamen CCPR/C/116/D/2244/2013, Roberto y William Isaías Dassum c. Ecuador» (copia publicada por la Procuraduría General del Estado) (2016-06-22)
2021-05-19
Un tribunal de revisión de la Corte Nacional restituye el estado de inocencia de los hermanos Isaías
El tribunal concluyó que no se comprobó el peculado por el abuso de los préstamos de liquidez de 1998; la decisión, de mayoría con el voto salvado del juez Marco Rodríguez, incluyó a Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras y…
Primicias — «La Corte restituye la inocencia de los Isaías, pero no devuelve sus bienes» (2021-05-20)
2022-09-26
Tras fallos que les ordenan devolver sus bienes, los Isaías desisten de su demanda de USD 2.000 millones
Su abogado Ricardo Noboa explicó que la Corte de Guayas negó la apelación de la Procuraduría contra la sentencia del juez Johnny Lituma que ordenó la devolución de bienes y la reparación de daños: «No tiene sentido seguir una demanda…
Primicias — «Hermanos Isaías desisten de millonaria demanda al Estado» (2022-09-26)
2024-11-21
La Corte Constitucional anula por unanimidad la restitución de bienes a los Isaías
Los nueve jueces aceptaron la acción de la Procuraduría y otras cinco instituciones: dejaron sin efecto la reparación que había permitido devolver al menos 65 bienes, declararon el «error inexcusable» de los jueces y enviaron el expediente a la Fiscalía…
Primicias — «Corte Constitucional 'tumba' las decisiones judiciales que permitieron la devolución de los bienes a los hermanos Isaías» (2024-12-17)
2025-03-17
Los Isaías presentan una nueva acción de protección para recuperar los bienes incautados
La acción quedó en manos de la jueza Karen Alarcón Macías, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón. Piden anular las resoluciones de la incautación, la devolución de propiedades y acciones o una reparación económica, una compensación por daños y…
El Comercio — «Hermanos Isaías recurren nuevamente a la justicia para recuperar bienes incautados» (2025-03-20)
2025-07-08
La Procuraduría denuncia dilaciones y pide a la Corte Constitucional vigilar el cumplimiento de su sentencia
Según la Procuraduría, el juez Johnny Lituma demoró la ejecución de la sentencia 2572-22-EP/24 y en abril de 2025 intentó introducir la figura de «situaciones jurídicas consolidadas» a favor de terceros que habrían comprado bienes entre 2022 y 2024. La…
Primicias — «Procuraduría pide que Corte Constitucional active seguimiento a sentencia sobre bienes de los Isaías» (2025-07-08)

Ver todos los casos judiciales en Corrupción → Casos judiciales.